冷遹纪念馆理事会章程
发布日期：2024年02月02日 | 浏览次数：
第一章 总则
第二章 理事会的构成和职责
第三章 理事
第四章 理事长
第五章 理事长会议
第六章 附则
第一章 总则
第一条 为确定冷遹纪念馆理事会更好地履行职责，实现理事会决策的民主化、科学化、规范化，根据《冷遹纪念馆章程》，制定本章程。
第二条 理事会是冷遹纪念馆的决策和监督机构，理事会依照中华人民共和国法律、法规、规范性文件和《冷遹纪念馆章程》的有关规定履行职权。
第二章 理事会的构成和职责
第三条 本馆理事会成员9名，采用委派或推选方式产生，由举办单位履行任免程序，其来源与名额、产生方式为：
（一） 政府部门代表2名，由举办单位函请相关政府部门委派产生；
（二） 社会公众代表5名，包括学校代表、专家代表、社区代表、热心公益人士代表和社会名流，由举办单位和本馆联合推选；
（三） 本馆代表2名，其中馆长一名，为当然理事，另一名由本馆推选产生。
第四条 理事会的基本职责：
（一） 确定本馆的使命、宗旨，并保障其实现；
（二） 拟定及修订本馆章程，确定理事会议事规则；
（三） 拟定本馆事业发展规划并监督执行；
（四） 选举理事会理事长、副理事长。
（五） 审议本馆的财务预决算；
（六） 审议本馆年度工作计划；
（七） 审议本馆年度工作报告；
（八） 监督管理层执行理事会决议；
（九） 沟通协调本馆与社会各界的关系，争取政府、社会对本馆事业的支持。
第五条 理事会向举办单位提交年度工作报告和重大事项专题报告。理事会通过的决议按管理权限须报有关部门批准或备案的，应报有关部门批准或备案。
第六条 第一届理事会由举办单位及本馆共同组织；理事会换届改选时，由举办单位、本届理事会、本馆共同组织，按程序选举新一届理事。
第三章 理事
第七条 理事每届任期与理事会任期相同。每届任期五年，任期届满，根据工作需要可以连选连任。
第八条 理事为非受薪的社会公益职位，不得因理事资格领取薪酬；因履行理事职责产生的交通、通讯等相关补贴，可按有关规定从本馆经费中列支。
第九条 理事任职资格：
（一） 热心社会公益，热爱文博事业，能维护本馆的权益和社会声誉；
（二） 在所在行业具有一定资历和良好声望，能客观、独立表达意见；
（三） 无记过以上行政处分、无违法犯罪、失信记录，且具有完全民事行为能力；
（四） 熟悉并遵守有关法律法规和国家政策。
第十条 理事享有以下权利：
（一） 出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；
（二） 对理事会会议和本馆重大事项的知情权、建议权和监督权；
（三） 提议召开临时理事会会议；
（四） 理事会赋予的其他权利。
第十一条 理事应当履行以下义务：
（一） 遵守有关法律、法规和本章程，在理事职责范围内行使权利，认真履行职责；
（二） 及时向本馆反映社会各界的意见与建议，广泛引导和争取社会资源支持本馆事业发展；
（三） 按时参加理事会会议及相关活动，遵守并执行理事会会议决议；
（四） 遵守理事会规定的其他义务。
第十二条 理事履职过程中不得有以下情形：
（一） 擅自公开或使用本馆涉密信息；
（二） 凭借理事身份为本人或者他人谋取不当利益；
（三） 以违背本章程规定和精神的方式干扰本馆正常运作；
（四） 从事其他与理事身份不符的行为。
第十三条 理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面申请，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。
第十四条 理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：
（一） 任期内无正当理由连续两次或累计三次不参加理事会会议的；
（二） 因本人身体健康和工作等原因，无法继续履行理事职责的；
（三） 不能履行理事职责与义务、损害公共利益或本馆利益的；
（四） 违反法律法规，被追究行政或刑事责任的；
（五） 法律法规和本章程规定的其他情形。
第十五条 新提名的增补理事，需经理事会三分之二以上的理事同意方能入选；增补理事需按理事的原产生方式及程序实施。
第四章 理事长
第十六条 理事会设理事长一名，副理事长二名。
第十七条 理事长由举办单位任免，行使以下职权：
引导理事会完成其职权，支持本馆实现各项发展目标；
确定理事会的议题，召集并主持理事会会议；
督促、检查理事会决议的实施情况；
代表理事会签署有关文件；
法律法规和理事会授予的其他职权。
第十八条 副理事长由举办单位提名，理事会任免，行使以下职权：
（一） 受理事会委托，处理理事会日常事务；
（二） 受理事长委托，完成相关工作；
（三） 具体督办理事会决定推行的相关事务。
第十九条 理事长不能行使职责时，由理事长指定一名副理事长代行其职责。
第五章 理事会会议
第二十条 理事会会议一般由理事长召集和主持。每年应至少召开两次理事会会议，会议召开前十日书面通知全体理事。理事会会议应有三分之二以上的理事出席方可举行。
第二十五条 理事长认为必要时，或有三分之一以上理事联名提议时，可召开理事会临时会议，并于会议召开前五日书面通知全体理事。
第二十一条 理事会实行民主集中制。采用记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权。理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过，重大事项须经全部理事的三分之二以上通过方可生效。
重大事项如下：
（一） 拟定及修订冷遹纪念馆理事会章程；
（二） 审议本馆中长期发展战略和发展规划；
（三） 审议本馆重大财务事项；
（四） 审议冷遹纪念馆年度工作计划；
（五） 审议冷遹纪念馆年度工作报告；
（六） 审议决定本馆理事会理事的任免。
第二十二条 理事会会议应当制作会议记录。出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。形成决议的，应当制作会议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会会议记录应当作为本馆重要档案妥善保管。
第二十三条 理事会会议记录应当载明以下内容：
（一） 出席会议的理事人员、列席人员、缺席理事及缺席事由；
（二） 会议的日期、地点；
（三） 主要议题及议程；
（四） 参会理事的发言要点；
（五） 提交表决事项的表决结果；
（六） 理事会认为应当载入会议记录的其他内容。
第二十四条 理事会决议违反法律、法规或本单位章程规定，致使本馆利益遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第六章 附则
第二十六条 本章程经理事会审议通过之日起生效。
第二十七条 本章程中的各项条款与法律、法规不符的，以法律、法规的规定为准。
第二十八条 本章程解释权属于本馆理事会。
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第一章 总则
第二章 理事会的构成和职责
第三章 理事
第四章 理事长
第五章 理事长会议
第六章 附则
第一章 总则
第一条 为确定冷遹纪念馆理事会更好地履行职责，实现理事会决策的民主化、科学化、规范化，根据《冷遹纪念馆章程》，制定本章程。
第二条 理事会是冷遹纪念馆的决策和监督机构，理事会依照中华人民共和国法律、法规、规范性文件和《冷遹纪念馆章程》的有关规定履行职权。
第二章 理事会的构成和职责
第三条 本馆理事会成员9名，采用委派或推选方式产生，由举办单位履行任免程序，其来源与名额、产生方式为：
（一） 政府部门代表2名，由举办单位函请相关政府部门委派产生；
（二） 社会公众代表5名，包括学校代表、专家代表、社区代表、热心公益人士代表和社会名流，由举办单位和本馆联合推选；
（三） 本馆代表2名，其中馆长一名，为当然理事，另一名由本馆推选产生。
第四条 理事会的基本职责：
（一） 确定本馆的使命、宗旨，并保障其实现；
（二） 拟定及修订本馆章程，确定理事会议事规则；
（三） 拟定本馆事业发展规划并监督执行；
（四） 选举理事会理事长、副理事长。
（五） 审议本馆的财务预决算；
（六） 审议本馆年度工作计划；
（七） 审议本馆年度工作报告；
（八） 监督管理层执行理事会决议；
（九） 沟通协调本馆与社会各界的关系，争取政府、社会对本馆事业的支持。
第五条 理事会向举办单位提交年度工作报告和重大事项专题报告。理事会通过的决议按管理权限须报有关部门批准或备案的，应报有关部门批准或备案。
第六条 第一届理事会由举办单位及本馆共同组织；理事会换届改选时，由举办单位、本届理事会、本馆共同组织，按程序选举新一届理事。
第三章 理事
第七条 理事每届任期与理事会任期相同。每届任期五年，任期届满，根据工作需要可以连选连任。
第八条 理事为非受薪的社会公益职位，不得因理事资格领取薪酬；因履行理事职责产生的交通、通讯等相关补贴，可按有关规定从本馆经费中列支。
第九条 理事任职资格：
（一） 热心社会公益，热爱文博事业，能维护本馆的权益和社会声誉；
（二） 在所在行业具有一定资历和良好声望，能客观、独立表达意见；
（三） 无记过以上行政处分、无违法犯罪、失信记录，且具有完全民事行为能力；
（四） 熟悉并遵守有关法律法规和国家政策。
第十条 理事享有以下权利：
（一） 出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；
（二） 对理事会会议和本馆重大事项的知情权、建议权和监督权；
（三） 提议召开临时理事会会议；
（四） 理事会赋予的其他权利。
第十一条 理事应当履行以下义务：
（一） 遵守有关法律、法规和本章程，在理事职责范围内行使权利，认真履行职责；
（二） 及时向本馆反映社会各界的意见与建议，广泛引导和争取社会资源支持本馆事业发展；
（三） 按时参加理事会会议及相关活动，遵守并执行理事会会议决议；
（四） 遵守理事会规定的其他义务。
第十二条 理事履职过程中不得有以下情形：
（一） 擅自公开或使用本馆涉密信息；
（二） 凭借理事身份为本人或者他人谋取不当利益；
（三） 以违背本章程规定和精神的方式干扰本馆正常运作；
（四） 从事其他与理事身份不符的行为。
第十三条 理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面申请，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。
第十四条 理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：
（一） 任期内无正当理由连续两次或累计三次不参加理事会会议的；
（二） 因本人身体健康和工作等原因，无法继续履行理事职责的；
（三） 不能履行理事职责与义务、损害公共利益或本馆利益的；
（四） 违反法律法规，被追究行政或刑事责任的；
（五） 法律法规和本章程规定的其他情形。
第十五条 新提名的增补理事，需经理事会三分之二以上的理事同意方能入选；增补理事需按理事的原产生方式及程序实施。
第四章 理事长
第十六条 理事会设理事长一名，副理事长二名。
第十七条 理事长由举办单位任免，行使以下职权：
引导理事会完成其职权，支持本馆实现各项发展目标；
确定理事会的议题，召集并主持理事会会议；
督促、检查理事会决议的实施情况；
代表理事会签署有关文件；
法律法规和理事会授予的其他职权。
第十八条 副理事长由举办单位提名，理事会任免，行使以下职权：
（一） 受理事会委托，处理理事会日常事务；
（二） 受理事长委托，完成相关工作；
（三） 具体督办理事会决定推行的相关事务。
第十九条 理事长不能行使职责时，由理事长指定一名副理事长代行其职责。
第五章 理事会会议
第二十条 理事会会议一般由理事长召集和主持。每年应至少召开两次理事会会议，会议召开前十日书面通知全体理事。理事会会议应有三分之二以上的理事出席方可举行。
第二十五条 理事长认为必要时，或有三分之一以上理事联名提议时，可召开理事会临时会议，并于会议召开前五日书面通知全体理事。
第二十一条 理事会实行民主集中制。采用记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权。理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过，重大事项须经全部理事的三分之二以上通过方可生效。
重大事项如下：
（一） 拟定及修订冷遹纪念馆理事会章程；
（二） 审议本馆中长期发展战略和发展规划；
（三） 审议本馆重大财务事项；
（四） 审议冷遹纪念馆年度工作计划；
（五） 审议冷遹纪念馆年度工作报告；
（六） 审议决定本馆理事会理事的任免。
第二十二条 理事会会议应当制作会议记录。出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。形成决议的，应当制作会议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会会议记录应当作为本馆重要档案妥善保管。
第二十三条 理事会会议记录应当载明以下内容：
（一） 出席会议的理事人员、列席人员、缺席理事及缺席事由；
（二） 会议的日期、地点；
（三） 主要议题及议程；
（四） 参会理事的发言要点；
（五） 提交表决事项的表决结果；
（六） 理事会认为应当载入会议记录的其他内容。
第二十四条 理事会决议违反法律、法规或本单位章程规定，致使本馆利益遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第六章 附则
第二十六条 本章程经理事会审议通过之日起生效。
第二十七条 本章程中的各项条款与法律、法规不符的，以法律、法规的规定为准。
第二十八条 本章程解释权属于本馆理事会。
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